Prüfungen

Spätestens seit der Umsetzung der 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie wird es nun auch für Unternehmensberater ernst: Die zuständigen Aufsichtsbehörden führen bereits seit geraumer Zeit Überprüfungen durch. Das Nichtbefolgen der Anti-Geldwäsche-Bestimmungen kann mit…